free statistics سنة 2016: تونس تحتل المركز الرابع عربيا والـ 129 عالميا في مكافحة غسيل الأموال – شبكة المدار نيوز
الأحد , 22 يناير 2017
الرئيسية / العالمية / سنة 2016: تونس تحتل المركز الرابع عربيا والـ 129 عالميا في مكافحة غسيل الأموال

سنة 2016: تونس تحتل المركز الرابع عربيا والـ 129 عالميا في مكافحة غسيل الأموال

صنّف مؤشر “بازل للحوكمة” المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لسنة 2016، والذي خصّ 149 دولة عبر العالم، تونس في المركز الرابع عربيا و129 عالميا، بينما حققت مصر، الأردن، وقطر أفضل النتائج بين الدول العربية، شاغلة المراتب 129، 122، 115، 113، على التوالي.

وتعدّ الجزائر من الدول التي تبقى جريمة غسل الأموال منتشرة بها، حيث حلت بالمرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و51 عالميا، برصيد نقاط مقدر بـ 6.5 نقطة، مسبوقة في المجال بكل من لبنان، واليمن، تليها الإمارات والمغرب بالمرتبة 65 و80 عالميا على التوالي، في حين تصدرت إيران القائمة على الصعيد العالمي، ونالت لقب أول دولة تتساهل مؤسساتها المصرفية مع جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.

وبالمقابل، حققت السعودية نتائج متقاربة مع ما حققته إيطاليا بالمرتبة 90، سويسرا 88، وهونج كونج 85. ولفت التقرير إلى أنه “على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر “بازل” في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ تلك القوانين”.

يشار إلى أن مؤشر “بازل” لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد في دراسته على مصادر حكومية وتقييمات من عديد المؤسسات الدولية الناشطة في المجال على غرار بيانات البنك الدولي وتقارير من فريق العمل المالي، ومنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الفساد.

ويُبني التصنيف على بحوث مستقلة، يتم تحديثها سنوياً لتتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في مجال الإجرام المالي المتصل أساسا بالإرهاب وفق ذات المصدر.

Facebook Comments

عن هاجر عبيدي

شاهد أيضاً

مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء

 سقطت أمس السبت قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية التي تشهد ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *